ФНС готовит новые критерии контроля переводов между физлицами. Комментарий Александра Ерасова для РБК Про

Федеральная налоговая служба и Банк России прорабатывают критерии отнесения переводов с карты на карту к предпринимательской деятельности: поступления из других регионов, массовые транзакции в рабочее время и частые платежи могут стать "красными флагами".

При этом параллельно прорабатывается вопрос исключений из системы рисков. Вне зоны контроля предполагается оставить переводы самому себе и операции внутри "широко понимаемого" семейного круга.

Происходящие изменения свидетельствуют о системной трансформации подхода к налоговому контролю. Получение данных от банков станет лишь первым этапом: далее ФНС будет использовать стандартные инструменты контроля — запросы документов, вызовы для дачи пояснений и иные процедуры проверки.

Комментарий Александра Ерасова для РБК Про